Binance Company Is Having An Urgent Job Opportunity With Special Benefits In Sultanate of Oman شركة باينانس توفر فرصة عمل عاجلة بمميزات خاصة في سلطنة عمان

 

Overview

In a world increasingly defined by digital currencies and innovative financial solutions, the opportunity to be part of a leading global blockchain ecosystem is more than just a job; it’s a chance to shape the future of finance. At Binance, we are at the forefront of the cryptocurrency revolution, empowering millions with secure and transparent trading options. Join us on this journey to create an inclusive financial ecosystem that enhances access to financial services for everyone, everywhere. Your contributions will not only drive our mission forward but also pave the way for a more equitable financial landscape. Together, we can advance the freedom of money and transform lives around the globe. ↔

Job Title: Financial Crime Investigator

About the Job

Binance is a leading global blockchain ecosystem behind the world’s largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by over 230 million people in 100+ countries for our industry-leading security, user fund transparency, trading engine speed, deep liquidity, and an unmatched portfolio of digital-asset products. Binance offerings range from trading and finance to education, research, payments, institutional services, Web3 features, and more. We leverage the power of digital assets and blockchain to build an inclusive financial ecosystem to advance the freedom of money and improve financial access for people around the world.

We are seeking a SAR Investigator to support our compliance growth into all global frontiers and provide support on suspicious activity reviews to ensure we stay in continuous compliance with regulations and internal policy requirements.

Responsibilities

• Handle and review assigned cases within available SLAs, including advising relevant stakeholders on next steps.
• Maintain escalation log and ensure all escalations to the team are promptly reviewed and resolved.
• Maintain client off-boarding log and support client off-boarding process where required.
• Where there are grounds for suspicion or requirement for guidance in relation to a case, escalate accordingly to the team lead and relevant MLROs.
• Partner with relevant internal stakeholders to strengthen quality of SARs, and ensure consistency and accuracy.
• Proficient in compliance applications and programmes such as Chainalysis, TRM, Elliptic, Kodex, Refinitiv, etc.
• Good knowledge on provisions of local laws, directives, regulations, and otherwise standards applicable to subject persons, and knowledge of upcoming regulation of virtual currency policies is a strong plus.
• Participate in internal and external programs related to AML/CFT and other subjects that may form part of the day-to-day work requirements.
• Any general administration and ancillary activities as may be required and related to the above functions in accordance with the business requirements of the Company.

Requirements

• Bachelor's degree in a Business, Legal, or related field, or equivalent practical experience.
• 3-5 years of experience in investigations, including filing SARs, or related audit/regulatory experience at a financial institution or fintech company.
• Ability to navigate through ambiguity in a fast-paced, dynamic environment.
• Excellent attention to detail, with the ability to be action-oriented and seek to meet high standards.
• Excellent written and verbal communication, time management, analytical, and investigative skills.

Why Binance

• Shape the future with the world’s leading blockchain ecosystem.
• Collaborate with world-class talent in a user-centric global organization with a flat structure.
• Tackle unique, fast-paced projects with autonomy in an innovative environment.
• Thrive in a results-driven workplace with opportunities for career growth and continuous learning.
• Competitive salary and company benefits.
• Work-from-home arrangement (the arrangement may vary depending on the work nature of the business team).

Binance is committed to being an equal opportunity employer. We believe that having a diverse workforce is fundamental to our success.

---

To apply, please click here for available vacancies.

الإعلان عن وظيفة: محقق الجرائم المالية

نظرة عامة

في عالم تتزايد فيه الأهمية للعملات الرقمية والحلول المالية المبتكرة، فإن الفرصة للانضمام إلى نظام بيئي رائد عالميًا في مجال البلوكشين هي أكثر من مجرد وظيفة؛ إنها فرصة لتشكيل مستقبل المال. في Binance، نحن في طليعة ثورة العملات المشفرة، حيث نتمكن الملايين من خلال خيارات تداول آمنة وشفافة. انضم إلينا في هذه الرحلة لإنشاء نظام مالي شامل يعزز الوصول إلى الخدمات المالية للجميع في كل مكان. ستساهم مساهماتك في دفع مهمتنا قدمًا، وستفتح الطريق نحو مشهد مالي أكثر عدلاً. معًا، يمكننا تعزيز حرية المال وتحويل حياة الناس في جميع أنحاء العالم. 

الوظيفة: محقق الجرائم المالية

عن الوظيفة

تُعتبر Binance نظامًا بيئيًا رائدًا عالميًا في مجال البلوكشين، حيث تدير أكبر منصة لتبادل العملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجلين. نحن موثوقون من قبل أكثر من 230 مليون شخص في أكثر من 100 دولة بفضل أماننا الرائد في الصناعة، وشفافية أموال المستخدمين، وسرعة محركات التداول، والسيولة العميقة، ومحفظتنا غير المسبوقة من منتجات الأصول الرقمية. تتراوح عروض Binance من التداول والتمويل إلى التعليم والبحث والمدفوعات والخدمات المؤسسية وميزات Web3 وغيرها. نحن نستفيد من قوة الأصول الرقمية والبلوكشين لبناء نظام مالي شامل يعزز حرية المال ويحسن الوصول المالي للناس حول العالم.

نحن نبحث عن محقق SAR لدعم نمو امتثالنا في جميع الحدود العالمية وتقديم الدعم في مراجعات النشاط المشتبه به لضمان بقائنا في امتثال مستمر مع اللوائح ومتطلبات السياسات الداخلية.

المسؤوليات

• التعامل مع ومراجعة الحالات المعينة ضمن SLAs المتاحة، بما في ذلك تقديم المشورة للأطراف المعنية حول الخطوات التالية.
• الحفاظ على سجل التصعيد والتأكد من مراجعة وحل جميع التصعيدات الموجهة إلى الفريق بسرعة.
• الحفاظ على سجل إنهاء العميل ودعم عملية إنهاء العميل حيثما يلزم.
• عند وجود أسباب للشك أو الحاجة للإرشادات المتعلقة بقضية ما، يتم التصعيد وفقًا لذلك إلى قائد الفريق وMLROs المعنيين.
• الشراكة مع أصحاب المصلحة الداخليين المعنيين لتعزيز جودة SARs، وضمان الاتساق والدقة.
• إتقان التطبيقات والبرامج المتعلقة بالامتثال مثل Chainalysis وTRM وElliptic وKodex وRefinitiv، وغيرها.
• معرفة جيدة بأحكام القوانين المحلية، والتوجيهات، واللوائح، والمعايير الأخرى المطبقة على الأشخاص المعنيين، ومعرفة بالتنظيمات القادمة المتعلقة بسياسات العملات الافتراضية هي نقطة قوية.
• المشاركة في البرامج الداخلية والخارجية المتعلقة بـ AML/CFT وغيرها من المواضيع التي قد تشكل جزءًا من متطلبات العمل اليومية.
• أي أنشطة إدارية عامة وأنشطة ملحقة قد تكون مطلوبة وتعلق على الوظائف المذكورة أعلاه وفقًا لمتطلبات العمل في الشركة.

المتطلبات

• درجة البكالوريوس في الأعمال أو القانون أو مجال ذي صلة، أو خبرة عملية مكافئة.
• 3-5 سنوات من الخبرة في التحقيقات، بما في ذلك تقديم SARs، أو تجربة تدقيق/امتثال ذات صلة في مؤسسة مالية أو شركة تقنية مالية.
• القدرة على التنقل عبر الغموض في بيئة سريعة الخطى وديناميكية.
• اهتمام ممتاز بالتفاصيل، مع القدرة على اتخاذ الإجراءات والسعي لتحقيق معايير عالية.
• مهارات كتابة وتواصل شفهي ممتازة، وإدارة الوقت، والتحليل، والتحقيق.

لماذا Binance

• شكل المستقبل مع نظام البلوكشين الرائد عالميًا.
• التعاون مع مواهب عالمية في منظمة عالمية تركز على المستخدم مع هيكل مسطح.
• التعامل مع مشاريع فريدة وسريعة الخطى مع استقلالية في بيئة مبتكرة.
• الازدهار في مكان عمل يركز على النتائج مع فرص للنمو المهني والتعلم المستمر.
• راتب تنافسي ومزايا الشركة.
• ترتيب العمل من المنزل (قد يختلف الترتيب اعتمادًا على طبيعة عمل فريق العمل).

تلتزم Binance بأن تكون صاحب عمل يتمتع بفرص متساوية. نحن نعتقد أن وجود قوة عاملة متنوعة هو أساس نجاحنا

تعديل المقال